Frodi carosello per evadere l’IVA, sequestri per 520 milioni
Su richiesta della Procura Europea, il gip di Milano ha emesso 47 misure cautelari (34 arresti in carcere) contro una rete criminale ritenuta responsabile di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. Gli indagati, legati anche a presunte organizzazioni mafiose, sfruttavano il sistema di “frodi carosello”: acquistavano prodotti informatici senza IVA tramite società fantasma (missing traders) e li rivendevano sul mercato italiano, evadendo l’imposta e riciclando i profitti. Sono stati sequestrati beni per oltre 520 milioni di euro e coinvolte oltre 200 persone e 400 società. In corso perquisizioni in Italia, Europa e paesi extra UE, con l’uso di cash dogs.